Statutární ředitel spoteěuestttammá mlékárnu a.s.<.> sesídlm Kaunicova 198,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou svolává řádnou ] tmu hromadu
<br> na den 34.května 2018 v mm M estate hromadné mlékárny,as <.>
<br> Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod
<br> Proqram jgnání valné hromady:
<br> Zahájení,kontrola usnášeníschopnosti,schválení jednacího a volebního řádu,volba orgánů valné hromady <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> 8) Schvaluje se jednací a volební řád valné hromady společnosti
<br> b) Valná hromada volí svého předsedu,zapisovatele,ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů
<br> Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením Š' 422 zákona č.90/2012 Sb <.>,a obchodních společnostech a družstvech,v platném znění (dále jen „ZOK ") valná hromada.V souladu s platnými stanovami valná hromada schvaluje jednací a volební řád.V souladu s čl.13 Stanov společnosti může být přijato usnesení,dle kterého bude zvolený předseda valné hromady rovněž ověřovatelem zápisu a neohrozí-li to průběh valné hromady,může být rovněž sčítatelem hlasů <.>
<br> Zpráva statutárního ředitele a předsedy správní rady o hospodářských výsledcích a podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017,o stavu jejího majetku a návrh na zúčtování hospodářského výsledku vč.stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami <.>
<br> Zdůvodnění: Statutární ředitel předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2017,návrh na rozdělení zisku,stanovení tantie'm.Statutární ředitel navrhuje valné hromadě,aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2017 byl převeden na účet ztráta z minulých let.Statutární ředitel navrhuje nevyplácet dividendy,tantiémy ani jiné odměny členům orgánů společnosti.Jelikož je Statutární ředitel současně předsedou a jediným členem správní rady vyjadřuje se rovněž ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek,přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob,ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob <.>
<br> Schválení roční účetní závěrky za rok 2017,zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrhu na zúčtování hospodářského výsledku <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2017.Hospodářský výsledek za rok 201 7 bude zaúčtován na účet
<br> „Neuhrazená ztráta minulých let“ <.>
<br> Zdůvodnění: V souladu s ustanovením 5? 421 odst.2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti <.>
<br> Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2018
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada v souladu se zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech určuje k provedení auditu účetní závěrky za rok 2018 firmu FSG FINAUD/T,s.r.o <.>,auditorské společnost,číslo oprávnění KAČR 154,IČ: 61947407,DIČ: CZ61947407 se sídlem tř.Svobody 645/2,779 00 Olomouc <.>
<br> Zdůvodnění: Požadavek na toto usnesení vychází z 35“ 17 odst.1 zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech <.>
<br> 5.Podnikatelský záměr pro roky 2018 — 2019 <.>
<br> Zdůvodnění: Statutární ředitel společnosti seznámí valnou hromadu s podnikatelským záměrem na 2018 - 2019,který obsahuje strategii rozvoje společnosti na uvedené roky <.>
<br> 6.Závěr jednání valné hromady <.>
<br> Poučení pro akcionáře:
<br> Zaregistrován bude akcionář nebo jeho zmocněnec,který vdobě registrace prokáže svojí totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem,a vpřípadě zastupování ověřenou plnou moc,ze které vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.Zástupci právnických osob se navíc prokáží výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií <.>
<br> Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář,který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.Rozhodným dnem je dle 5 405,odst.4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady.Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá vtom,že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře,včetně hlasování,má osoba,která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence,kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti,který zajistí společnost (ledaže se prokáže,že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti),nebo zástupce takovéto osoby.V případě,že je akcie ve spoluvlastnictví více osob,a spoluvlastníci jsou jako společný společník zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dní,je oprávněn se valné hromady účastnit a vykonávat práva akcionáře jen správce společné věci,zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni <.>
<br> Statutámí ředitel akciové společnosti upozorňuje akcionáře,že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům,jejichž obsah je uveden v této pozvánce,jsou povinni doručit píse...

Statutární ředitel spoteěuestttammá mlékárnu a.s.<.> sesídlm Kaunicova 198,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou svolává řádnou ] tmu hromadu
<br> na den 34.května 2018 v mm M estate hromadné mlékárny,as <.>
<br> Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod
<br> Proqram jgnání valné hromady:
<br> Zahájení,kontrola usnášeníschopnosti,schválení jednacího a volebního řádu,volba orgánů valné hromady <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> 8) Schvaluje se jednací a volební řád valné hromady společnosti
<br> b) Valná hromada volí svého předsedu,zapisovatele,ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů
<br> Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením Š' 422 zákona č.90/2012 Sb <.>,a obchodních společnostech a družstvech,v platném znění (dále jen „ZOK ") valná hromada.V souladu s platnými stanovami valná hromada schvaluje jednací a volební řád.V souladu s čl.13 Stanov společnosti může být přijato usnesení,dle kterého bude zvolený předseda valné hromady rovněž ověřovatelem zápisu a neohrozí-li to průběh valné hromady,může být rovněž sčítatelem hlasů <.>
<br> Zpráva statutárního ředitele a předsedy správní rady o hospodářských výsledcích a podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017,o stavu jejího majetku a návrh na zúčtování hospodářského výsledku vč.stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami <.>
<br> Zdůvodnění: Statutární ředitel předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2017,návrh na rozdělení zisku,stanovení tantie'm.Statutární ředitel navrhuje valné hromadě,aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2017 byl převeden na účet ztráta z minulých let.Statutární ředitel navrhuje nevyplácet dividendy,tantiémy ani jiné odměny členům orgánů společnosti.Jelikož je Statutární ředitel současně předsedou a jediným členem správní rady vyjadřuje se rovněž ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek,přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob,ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob <.>
<br> Schválení roční účetní závěrky za rok 2017,zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrhu na zúčtování hospodářského výsledku <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2017.Hospodářský výsledek za rok 201 7 bude zaúčtován na účet
<br> „Neuhrazená ztráta minulých let“ <.>
<br> Zdůvodnění: V souladu s ustanovením 5? 421 odst.2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti <.>
<br> Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2018
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada v souladu se zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech určuje k provedení auditu účetní závěrky za rok 2018 firmu FSG FINAUD/T,s.r.o <.>,auditorské společnost,číslo oprávnění KAČR 154,IČ: 61947407,DIČ: CZ61947407 se sídlem tř.Svobody 645/2,779 00 Olomouc <.>
<br> Zdůvodnění: Požadavek na toto usnesení vychází z 35“ 17 odst.1 zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech <.>
<br> 5.Podnikatelský záměr pro roky 2018 — 2019 <.>
<br> Zdůvodnění: Statutární ředitel společnosti seznámí valnou hromadu s podnikatelským záměrem na 2018 - 2019,který obsahuje strategii rozvoje společnosti na uvedené roky <.>
<br> 6.Závěr jednání valné hromady <.>
<br> Poučení pro akcionáře:
<br> Zaregistrován bude akcionář nebo jeho zmocněnec,který vdobě registrace prokáže svojí totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem,a vpřípadě zastupování ověřenou plnou moc,ze které vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.Zástupci právnických osob se navíc prokáží výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií <.>
<br> Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář,který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.Rozhodným dnem je dle 5 405,odst.4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady.Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá vtom,že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře,včetně hlasování,má osoba,která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence,kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti,který zajistí společnost (ledaže se prokáže,že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti),nebo zástupce takovéto osoby.V případě,že je akcie ve spoluvlastnictví více osob,a spoluvlastníci jsou jako společný společník zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dní,je oprávněn se valné hromady účastnit a vykonávat práva akcionáře jen správce společné věci,zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni <.>
<br> Statutámí ředitel akciové společnosti upozorňuje akcionáře,že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům,jejichž obsah je uveden v této pozvánce,jsou povinni doručit píse...