ZÁPIS
<br> : valné hromady Sdružení měst a obcí Bukovská voda konané dne 30.3.2017 od I?.ílll hodin
<br> konané v zasedací místnosti Sdružení města obcí Bukovská voda (dálejen „SMO BV")
<br> Přítomni: 56 hlasů (Bečice,Dímá,Dolni Bukovsko,Drahotěšice,Drahov,Horni Knežeklady.Jindřichův Hradec.Kardašova Řečice.Modrá Hůrka.Pleše.Týn nad Vltavou Val.Veselí nad Lužnicí.Vitín.Zlukov.Žimutice)
<br> Nepřítomni: 10 hlasů (Bošilec.Dobšice.Doňov.Dynín.Neplachov.Ševětín,Újezdec.Višňová._ Záhoří)
<br> Program: [.Zahájení & schválení programu valné hromady 2.Volba návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu.jmenovánt' skrutátora a zapisovatele 3.Volba nového člena představenstva 4.Kontrola usnesení z minulé valné hromady,-' 5.Zpráva o činnosti představenstva 6.Zpráva dozorčí rady ?.Schválení závěrečného účtu.přezkum hospodaření,účetní závěrka za rok 20 to 8.Rozdělení hospodářského výsledku za rok 20l6 9.Schválení rozpočtu na rok 2016 |O.Zhodnocení volných finančních prostředků ] [.Různé 12.Usnesení 13.Závěr K bodu ] — Zasedání valného hromady SMD BV zahájil a dle schváleného jednacího řádu valné.hromady SMO BV řídil předseda představenstva SMD BV ing.Komínek.Přivítal přítomné členy SMD BV a hosty.Konstatoval.Že je přítomno 16 členů SMO BV.kteří disponují 56 hlasy z celkových 66 hlasů„ což je nadpoloviční většina hlasů.takže valná hromada je usnášeníschopná.Následně navrhl doplněni bodu „Volba nového člena představenstva“ do programu za bod č.2.SděliL Že návrhová komise bude pro tento bod vykonávat i Funkci volební komise.Valná hromada to_to schválila poměrem hlasů 56 pro — 0 proti — 0 zdržel se (56-0—0).Poté byl schválen program valné hromady SMC) BV dle upraveného návrhu.(56-0—0) i( bodu 2 - Zvolení návrhové & volební komise ve složení: p.Mazanec (předseda).lng.Zeman.Mgr.Staňková.(Só—O—U) Zvolení ověřovatelů zápisu: MVDr.Neko! & lng.Balatková.(55-0-1) Předsedající jmenoval skrutátorern p.Nestávala a zapisovatelkou Ing.Černou.K bodu 3 — Předseda představenstva informoval členy SMD BV.že lng.Matějů se vzdal funkce
<br> zástupce města Veselí nad [.<.> uímicí v orgánech SMO BV.a to k 30.3.201? po skončení zasedání představenstva.Město Veselí nad Lužnicí jmenovalo novým zástupcem města v orgánech SMD BV RNDr.Ladislava Sýkoru.starostu města.Představenstvo na svém zasedání 303.201? vzalo tuto skutečnost na vědomí a doporučilo svolil novým členem představenstva RNDr.Sýkora.Jinak návrh předložen nebyl.Valná hromada zvolila členem představenstva RN Dr.Ladislava Sýkoru.(49-03)
<br> Stránka | 2.4
<br> K bodu 4 -
<br> K bodu 5 —
<br> K bodu 6 -
<br> K bodu ? -
<br> K bodu 8 -
<br> K bodu 9 -
<br> K bodu |O -
<br> Kbodu ||-
<br> Kbodu |2-
<br> Kbodu |3-
<br> Předseda představenstva provedl kontrolu usnesení z minulé valné hromady- <.>
<br> Předseda představenstva ve své zprávě informoval členy SMO BV o činnosti představenstva za uplynulé obdobi.Valná hromada vzala zprávu na vědomí.(56-0-0)
<br> Předseda dozorčí rady ve své zprávě informoval členy SMD BV o činnosti dozorčí rady za uplynulé období.Valná hromada vzala zprávu na vědomí.[56-0-0)
<br> Ekonomka přednesla návrh na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky SMD BV za rok 2016.Dále informovala o přezkumu hospodaření za rok 20l6.které byl zpracován auditorskou tirmou AUDIT 99._ sro Valná hromada schválila závěrečný účet za rok 2016.(56-0-0) Dále vzala na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20|6 bez výhrad.(56-0-0) Pote' určila auditorskou společnost AUDIT 09.s.r.o.kprovedení povinného auditu pro rok 201?.(56—0—0) Nakonec schválila účetní závěrku za rok 2016.(56-0-01
<br> Ekonomka přednesla návrh na schválení výsledku hospodaření za rok 20|6 včetne rozdělení zisku.Hospodářský výsledek za rok 20l6 je zisk ve výši 698367154 Kč po zdanění a jeho použití na příděl do sociálního fondu ve výši 69.837: Kč (tj.! % ze zisku po zdanění) a zbytek tj.691184054 Kč na účet nerozdělený zisk předcházejících účetních období.Valná hromada výsledek hospodaření za rok 2016 a rozdeleni zisku schválila.(56-0-0)
<br> Ekonomka přednesla návrh na schválení rozpočtu na rok 20l7.který je sestaven jako vyrovnaný s příjmy a vydají ve výši 2! 3313837.- Kč.Rozpočet je sestaven v souladu s platnými zákony a v souladu s podepsanymi sm Ioleamí & zabezpečuje všechny činnosti SMD BV.Valná hromada rozpočet na rok 20 | ? schválila.(56—0-0)
<br> Předseda představenstva informoval o stávajících způsobech zhodnocování volnych finančních prostředků SMD BV a o dalších možnostech.které bankovní sektor nyní nabízí.Požádal.aby představenstvo bylo zmocněná pro vkládání finančních prostředků do termínovaných vkladů a vkladových či spořících účtů s návratnosti maximálně do 3 let za podmínky respektování diverzifikace rizika.Poté probehla obsáhlá disku5e na toto téma.Navrhované usnesení se souhlasem zhodnocovat volné finanční prostředky a zmocňující představenstvo realizovat jednotlivé úkony bylo schváleno.(56-0-0) Předseda představenstva deklaroval.že v případě nejednotnosti představenstva oh...